在马来西亚不能不说的外汇骗局

1.【参与黑名单公司，你将被提控为【协助经营违法生意】】
2.【参与违法金融课程与投资，将会被提控协助经营违法公司】
3.【投资外匯公司倒闭　裁缝师疑骗局】

1.黑名单公司。没直销执照的公司。以直销方式经营的公司
圆梦集团，圆梦赢家。boss venture , maxim trader
gplf, mc ocean 等等
都已经被国家列入黑名单。 不能继续在【马来西亚】进行任何生意！
我很奇怪马来西亚法律，到底要不要执行？
其他黑名单公司包括：
http://www.bnm.gov.my/documents/2014/040414_FCA_en.pdf

加入这些公司，投资这些公司，参加他们的培训课程。都是已经触犯法令。你随时会被逮捕上车！
想知道什么叫上车？可以参考这个。每个人都有Rolex 送！
http://www.youtube.com/watch?v=y9vGblZBHTw

不要以为课程里面人多不会出事。你运气没那么差！
在里面蹲了你就会明白运气这回事了！

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2.【国家银行对大马人民提出的警告：】
【国家银行除了指定银行与钱币兑换商。不曾发过任何执照给任何公司经营外汇投资。你所接触到的都是违法的金融投资公司！】

10个金融九个骗。剩你一个还在训练！大马没有几个人是合法的金融中介。带你入行的西装男，多半学历不高。用跑车，现金炫耀
吸引你加入无底洞投资！
不要加入任何金融课程，包赚投资。我告诉你。你不被骗回来找我！
多几天我们一旦资料足够，就会post出更多加入ibs之后被骗的投资者的实情！

诈骗特点： -
1。他们保证高回酬。
2。锁死部分基金。
3。会说有马来西亚外汇执照。
4。没有显示详细的每一笔交易，利润或亏损。
6。没有利润分享计划。
7。开名车和美酒。

【国行的警告与提醒】翻译内容
民众不应该参与不受管制的业务，以及黑名单公司进行交易？
后果：
根据大马国行的法律，参与非法金融投资或参与培训课程，一旦面对任何欺诈与损失，都不受到大马法律的任何保护。

任何参与非法金融课程与投资的市民，将会被大马法律提控，罪名将是合作经营非法金融投资。可以被判坐牢！

因此国行警告市民：
切莫与任何非法金融中介，公司有任何交易
切莫想任何非法金融营业者提控个人资料与财务状况
不要参与他们的任何活动，课程与投资！

Why should consumers be careful when dealing with unregulated entities or persons?
Consequences:
Consumer protection under the laws administered by BNM IS NOT APPLICABLE should the members of the public choose to deal with the illegal financial service providers.
Members of the public who participate in the illegal financial activities could also BE CHARGED under the law as abetting the operators of such illegal activities.

Thus, members of the public ARE ADVISED NOT TO:
Deal with any of the illegal financial service providers;
Reveal or disclose personal financial credentials to any of the illegal financial service providers; and
Involve or associate themselves with any of the illegal financial service providers.

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3.【投资外匯公司倒闭　裁缝师疑骗局】
社会 2013年12月5日 东方新闻
（班登5日讯）一名中年妇女前后投资7000令吉参与外匯投资计划，结果分两次领回1350令吉回酬后，公司就宣告倒闭，导致妇女痛失5650令吉；女事主怀疑，此项投资计划一开始就是一场骗局！

女事主李女士（裁缝师）表示，她投资至今只领回两次回酬，之后好几个月內都无声无息。为了討回投资金额，她曾多次联繫刘姓中介，岂料后者却称公司已经倒闭，还说不仅她一人，还有100多人也跟她一样蒙受亏损。

李女士指出，她是在今年6月，通过友人郑女士，认识到这名刘姓中介。而她也在郑女士和刘姓中介的游说下，决定参与每投资1000美元（约3225令吉），平均每月可获得450令吉回酬的外匯投资计划。

「我一开始也不相信此计划，但基于郑女士称其在砂州生活的胞妹，因参与此投资计划赚了不少钱买屋，加上我对认识了十多年的郑女士非常信任，所以当天在刘姓中介的『甜言蜜语』下，即到银行提出3500令吉，参与此投资计划。」

「之后我再增加投资另外的1000美元，即两次共马幣7000令吉来参与此计划，两次都是我在刘姓中介的陪同下到银行提款，然后直接把现金交给刘姓中介。但是，对方从头到尾没有发出收据给我，而且有一次刘姓中介甚至不细算现金，就直接把现金放入口袋。」

【仅获两次回酬】
她表示，她跟刘姓中介前后只见过两次面，就是交钱的两次。第一次，他们约在郑女士的住家见面。当时，刘姓中介声称投资之后，不仅可以每月拿到回酬，3个月后还可以自由选择拿回原本的投资金额，或是继续投资。

「但是，我至今只拿回两次，即450令吉和900令吉，共计1350令吉的回酬，之后就开始断了多期的回酬，不久后我被告知说公司已经倒闭，钱已拿不回来了。」

李女士今早在民主行动党莲花苑州议员张菲倩的陪同下，召开记者会，如是表示。陪同出席者，包括莲花苑投诉局主任梁顺鑫。

李女士说，在追討拿回原本的投资金额不果后，刘姓中介曾献议要给她两个价值共4000余令吉的钢锅，补偿其损失，但是已被她回拒。

她指出，为了討回公道，加上担忧还有其他的受害者会受骗，所以决定召开记者会揭露此事。她说，除非刘姓中介可以出示公司倒闭的证明，她才会心服口服。

【我现在已经得到教训，以后我都不会再参与任何的投资计划】

【文件网址有疑点　不排除是冒牌中介】大马合法中介，少之又少！
民主行动党莲花苑州议员张菲倩表示，根据刘姓中介之前向李女士发出的一纸文件，她发现存在著好些疑点。

据了解，李女士在决定参与此项外匯投资时，刘姓中介把已填写好的资料表格，交由李女士签名，但从头到尾没有让李女士存一份副本。

张菲倩说，刘姓中介虽然之后曾把一纸文件发给李女士，但里面却疑点重重，包括他们根据有关文件下方的网址查询，发现这家外匯投资公司的网站必须要有密码才能进入，而且网站也无法翻译成中文。

「但李女士收到的一纸文件，有一半的內容是经网站翻译的中文，而且文件所显示的日期，也与事实不符。所以我们目前还不能確定，刘姓中介是否真的来自这家公司。」

针对记者询问，刘姓中介有没有可能冒用这家公司的名义来招客，张菲倩表示不排除有这样的可能性。

此外，李女士直言，她早前向刘姓中介追討原有的投资金额时，对方曾表示，很多人也跟她一样收不回投资金额，並称此事已交由怡保的经纪处理。刘姓中介甚至还叫大家去报案，但之后又反称报案也没有用，因为他並非是公司的老板。

出事之后，李女士也曾联繫郑女士，但郑女士称自己是受害者，但当她邀郑女士一起出来揭发此事，后者却百般不愿意。

「我感觉自己受骗了，我现在只想討回公道，钱我可以不要，但希望有关人士出来澄清，拿出公司倒闭的证据出来。」
http://www.orientaldaily.com.my/index.php?option=com_k2&view=item&id=88120:&Itemid=114

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