2000人《外汇》上当。马胜金融集团台北诈骗3.57亿马币

【2000人《外汇》上当。马胜金融集团台北诈骗3.57亿马币】
【拿名人当活招牌吸金】【吸干受害人财产】
新闻由中国报提供30/5/2015

　（台北29日综合电）曾到马来西亚办跨国说明会，请来名人当生招牌招揽投资者的台湾马胜金融集团，被揭以老鼠会拉下线的方式，短短2年多吸金逾30亿元台币（约3.57亿令吉），至少超过2000人受害！
　据了解，受害人数或不止此人数，因这集团也活跃于海外，包括大马，不排除或也有一定数目的大马人受害。

　台湾检调周四搜索马胜集团总部办公室及嫌犯住处时，扣查了约1.4亿元台币（约1666万令吉）赃款、证物，包括夸张的“钱花束”。

　台北市调查处动员逾60名调查官兵分16路搜索，查扣现款约1亿元台币，以及宾利及玛莎拉蒂、宝马豪华房车各一辆，及两部重型摩哆，60几个LV等各式名牌包，及宝石、金元宝数批。

　调查人员也在马胜总裁张金素家中客厅的大理石花盆上，查扣用1000元大钞与2000元大钞折成的18朵玫瑰花束，是用了5万元现钞折成。

　此集团自2013年起活跃，并诓称马胜是美国那斯达克证券交易市场挂牌的皇家控股所属关系企业，从事全球外汇、黄金交易平台及采矿，在台湾、中国、日、澳、印度、新加坡等25地有据点。

【吸干受害人财产】

　他们也自称由银行家、金融分析师、精算师组成，取得纽西兰金融监管机构服务协会的登记注册；但检调查美国无此公司，纽西兰的公司则登记两个月后取消注册。

　台湾《苹果日报》报导，集团成员榨干受害人老本，入住豪宅，豪奢购买名车、名牌包、宝石及金元宝。

　检调发现，马胜集团由张金素担任总裁、贾翔杰担任总裁特助，曾合著《就是要你变有钱》的廖泰宇、杨秀娟，以及曾接受《今周刊》采访的投资专家罗咏乐（本名罗志伟），则是以理财专家身分担任讲师，在集团中月薪5万到7万元。

　据了解，他主要收入是靠吸收下线会员抽取高额佣金。

　张金素应讯时承认拉下线吸金，但否认诈欺。

【拿名人当活招牌吸金】

台湾《中时电子报》报导，马胜集团为吸引投资，拿名人当活招牌，曾接受多家财经杂志访问的股市名嘴罗咏乐、理财专家廖泰宇和杨秀娟等讲师会在说明会中，用“免手续费”、“有效管理基金”投资理财术语，吸引会员投资“马胜保本计划”。

　马胜强调投资期限最长1年半，依投资金额可保障获利，若投资1000美元（约3654令吉），每月获利至少3%，若投资3万元，月获利更高达8%；此外，会员若吸收亲友当下线，可收佣6%到10%。由于利息诱人，且投资期间短，会员便疯狂加码拉下线，短短2年多就有高达2000人入会。

　但实际上，马胜用的是标准“后金付前金”老鼠会发展方式，会员拿到的利息与佣金，都是后来入会的下线所缴投资金。

【生活奢侈高调炫富】

检调发现，马胜集团成员因吸金容易，把骗来的钱拿去买豪华名车、名牌包，排场极为豪奢，并向会员高调炫富。

　调查人员指出，马胜以操作外汇高获利为饵，利用老鼠会、网路在全台办说明餐会，甚至大手笔招待会员到峇厘岛、马来西亚、澳门和新加坡等举办跨国说明派对，强调不论盈亏，投资者每月保证配息3到8%，换算年息高达36%到96%，18个月可回本。

　但检调发现，马胜近来开始发不出红利和推荐下线奖金，转而以海外矿业开采权，诱人投入1万至10万美元（约3.65万至36.5万令吉）买股权证明，却暗地将资金汇往国外。

【检调发现后，决定收网逮人。】
【抵押祖产投资如被下蛊】

马胜集团吸金30亿元，许多被害人执迷不悟，投下祖产、家当，还有人四处借款、招揽亲友投资，完全无视旁人劝阻。

　《苹果日报》报导，近来陆续有受害者亲友报警或向该报投诉，一名亲属说：“马胜这些骗子好像下蛊一样，我们怎么拉也拉不回家人！”

　新北市民陈小姐说，双亲和弟弟都投资马胜，她认为马胜骗人，但家人深陷其中，完全不听劝，1年多来她与家人闹得很僵，几乎决裂。

　业务陈先生说，有朋友被洗脑，拿祖先留下的田地贷款投资马胜四五百万元，他原本心动想投资，但上网搜索“马胜”二字，马上就跳出“诈骗”，“我好心提醒朋友，对方跟我翻脸，骂我挡人财路！”

　民众蒋先生说，有亲戚投资马胜20万美元，既无对帐单也无合约书，他发现马胜宣称的“管理员办公室”在纽西兰奥克兰市，既无地址也没联络方式，他用地图去找，竟是一个让人可短中长期租借办公室的地方，“以大公司来说相当不合理”，他告知亲戚，“他却认为我看衰他投资失败。”

【吸金案被揭续行骗】

马胜吸金案周四经媒体报导后，集团成员还继续骗，在面子书“马胜家族交流区”po文消毒，宣称公司已派最高主管来台，大家勿慌张，“绝对会化险为夷！加油！”且叮咛对外勿再提及“利息”等字眼。

　也有下线接到上线通知，指全案是“态度不良的人把投资人的钱拿走”，影响到“优质投资者”，因新闻会重复播放，为免心灵受伤，建议休息几天，并勿在面子书释出任何集团讯息。

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【涉吸金诈骗手法】
★集团总裁张金素等2013年起宣称该集团是美国那斯达克上市公司“皇家控股”关系企业，从事全球外汇、黄金交易平台业务，塑造跨国投资机构假象

★在各地办投资餐会，张金素、贾翔杰、廖泰宇、杨秀娟等任讲师，推行“马胜保本计画”，鼓吹民众投资成为会员，每月最高可收8%红利，且招待会员出国参加说明派对

★以老鼠会方式发展，会员拉下线可收取其投资金额6-10%佣金。总吸金逾30亿元

★因拿后期会员投资款支付先加入者的利息、下线佣金，逐渐难以周转，再佯称集团要释出它拥有的马来西亚和中国等采矿权，藉出售股条形式继续吸金