起訴金玉華黃金投資違約

【起訴金玉華黃金投資違約】今开审
【1065人索賠近1.5億】
要聞 2014-07-05 15:14
（吉隆坡訊）1065名黃金投資者經於6月30日入稟高庭，起訴馬來西亞金玉華私人有限公司違約，追討超過1億4600萬令吉的賠償。
在通過律師尤迪斯特拉入稟高庭的訴狀中，這些投資者把馬來西亞金玉華私人有限公司和國家銀行，分別列為第一及第二答辯人。

在訴狀中，他們宣稱於2012年與金玉華簽署合約進行黃金買賣交易，而相關合約的種類分成3種。
可是，他們表示簽署這3種合約的投資者，最終都沒獲得所購買的黃金或黃金的價格。
他們說，他們因為在金玉華簽署合約後拒絕履行合約職責，以致蒙受約1億4600萬令吉的損失。

起訴人宣稱，國家銀行於2012年杪對金玉華展開刑事調查，同時充公金玉華的黃金、現金、基金以及其他資產等，從法律角度上，國家銀行已形同於這些資產的信託者。

他們說，在2001年反洗黑錢和防範恐怖主義融資法令第57條文至第62條文下，國家銀行有義務在法庭確認金玉華拖欠他們黃金或債款後，全數歸還之前所充公的黃金及現金。

他們表示曾於2月24日通過律師致函國家銀行，要求提供所有被充公的資產資料，同時詢問歸還資產的可能性。
“根據國家銀行於3月3日的回函，他們只有在法庭發出庭令後，才會處理已充公的資產。”

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因此，起訴人除了要求金玉華歸還所有投資款項，或歸還他們所投資的黃金，並要求金玉華負責堂費以及一切高庭認為合理的賠償。(LMY)
【新聞背景資金迅速膨脹被查】
2010年12月成立的大馬金玉華私人有限公司，在短短2年間，已有11間分行分布全馬，這不包括在新加坡、中國及菲律賓。金玉華的40億令吉資金流動，成為國行調查的起源。

2012年7月國行是因接獲公眾投訴，指金玉華涉嫌欺詐，因而把金玉華(馬)有限公司列入黑名單。

2012年10月，國家銀行聯同警方、大馬公司委員會及國內貿易、合作社及消費人事務部組成特別行動小組，聯手突擊搜查大馬金玉華私人有限公司等4家黃金投資公司。當時，國行查封重達100公斤，價值2000萬令吉的金條，引起各界嘩然。

同年，國家銀行發表文告，指金玉華涉嫌逃稅、洗黑錢、非法委任代理以及向公眾收款等罪行，暫時凍結金玉華的所有資產和文件以做調查。財政部較後也揭露，已被查封調查的金玉華共有3萬5000名投資者遭殃，涉及投資額超過100億令吉。

2013年5月21日地庭批准總檢察署和國家銀行，要求暫緩執行地庭諭令控方解封金玉華被凍結資產的庭令申請。（光明日報）