自称日交易几亿，JJPTR 如何洗黑？

【國行：無牌貨幣兌換商，捉！】
【自称日交易几亿，JJPTR 如何洗黑？】
2017年3月30日
这是一个很尴尬的问题。JJPTR 自称每日交易量几亿。意思是说，你们投资的钱会汇出去英国，交给他们投资，赚到的会汇回来给会员。 这种说法JJPTR李宗圣一定会反驳。
他会说，你们的钱不需要汇去英国下注那么麻烦，他在那边已经有一笔本钱在投资，你们的钱交给JJPTR 只是账面上的来往而已。你们的钱交给公司，公司赚了直接分回给你们。

问题来了，这不就是拿后人的钱贴前人的钱了吗？
到底JJPTR 是把你们的钱投资在外汇市场？ 还是自己做庄跟会员对赌？亦或是这根本就是后来钱补前人钱？

【来历不明大量，长期汇款】
【一律被视为洗黑钱活动】

经过一连串打击行动，相信JJPTR会员已经吓到：男的缩春，女的缩奶了。
只要你被是为洗黑钱，下来的日子就要在里卖弄蹲，最高可以罚款洗黑总数5倍，或500万视何者最高。

顺便提醒JJPTR， 我有举报你们上去税收局哦！科科。

【新山多名無牌錢幣兌換商，日前被控上法庭。】

國家銀行與總檢察署國家追收稅務執法隊（NRRET）、警方和移民局，展開反洗黑錢聯合突擊行動，逮捕12名嫌犯，包括8名外國人，並起獲相等于1800萬令吉的馬幣和外幣現金、金條和豪華車

國行文告指出，突擊隊伍最近到14個地址展開行動，其中包括位于吉隆坡和雪州3個有執照的貨幣兌換商。

“突擊行動也充公相關文件和凍結銀行戶頭。12人被捕還押，23人被傳召問話。這項行動的目的是打擊非法貨幣服務經營者的網絡。
”

國行警告說，沒有執照下從事貨幣服務業務活動（例如換錢和匯款）者，抵觸2011年貨幣服務業法令第4（1）條文，罪成可面對罰款不超過500萬令吉或監禁不超過10年，或兩者兼施。

“任何人從事洗黑錢活動，均屬違法所得，依照2001年反洗黑錢、反恐融資和非法活動收益法令第4（1）條文規定，罪成監禁不超過15年，可被罰款相等于非法活動收益的5倍或500萬令吉，視何者為高。”

國行建議民眾，不要與非法貨幣服務經營者進行貨幣兌換或匯款交易。

“民眾應該只在國行官網列出的有執照貨幣服務經營者進行交易。”