澳洲最大龐氏騙局曝光

【外汇都是骗】#讲了9万次
【澳洲最大龐氏騙局曝光 】
【金額達6.28億令吉】
中国报 2017年11月24日
主謀東尼·伊爾瓦希，用龐氏騙局所獲得的錢，和情侶四處旅行。
澳洲驚現最大龐氏騙局。幾年來，涉嫌人員從中騙取的金額高達2.09億澳元（約6.28億令吉）。大多數受害者皆為勤懇工作的市民，其中還包括一名牧師和一名政客。

據報導，在該詐騙案中，受害者人數共計780名，其中包括醫生、企業老闆和退伍軍人，甚至還有一家財團直接投資了1480萬澳元（約4646萬令吉）。

據悉，策劃這起龐氏騙局的便是52歲的東尼·伊爾瓦希。該騙局以2家公司作為幌子，聲稱可以為這些非專業投資者帶來25%的回報。這些投資者都以為自己的錢會被投資在外匯交易市場上。

這2家公司的清算人賽義·賈哈尼表示，這完全不靠譜。龐氏騙局的一個顯著特徵便是，投資者投入的2.09億澳元中，有90%都被用來支付他們每個月的利息和資金回報，只有1%（約15.7萬令吉）用於投資外匯交易市場。

而且很多投資者都選擇把每個月的收益又重新投入基金中。在該公司的辦公室裡，賽義找不到任何賬簿記錄。他們根本不想給查賬員留下任何蛛絲馬跡。

在這些受害者當中，蘇特蘭市市長損失了約100萬澳元。而損失最大的卻是大洋洲陽光集團，該集團向這兩家公司投資了共1480萬澳元。還有一名來自蘇特蘭市的牧師損失了5萬澳元（約15.7萬令吉）退休金；一名戰爭遺孀將丈夫全部的養老金都投了進去；而其他人也因為這場騙局，被迫賣房、失去公司。

去年底，澳洲證券和投資委員會（ASIC）便開始著手調查這2家公司，隨後凍結了公司的資產和銀行賬戶，迫使它們進入清算。賽義表示，這2家公司在西太銀行和國民銀行共存有5100萬澳元（約1.6億令吉），目前皆已凍結，但還尚不清楚會有多少返還給這些受害者。ASIC的調查仍在繼續。

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【澳洲最大龐氏騙局曝光 】
【金額達6.28億令吉】
中国报 2017年11月24日
主謀東尼·伊爾瓦希，用龐氏騙局所獲得的錢，和情侶四處旅行。
澳洲驚現最大龐氏騙局。幾年來，涉嫌人員從中騙取的金額高達2.09億澳元（約6.28億令吉）。大多數受害者皆為勤懇工作的市民，其中還包括一名牧師和一名政客。

據報導，在該詐騙案中，受害者人數共計780名，其中包括醫生、企業老闆和退伍軍人，甚至還有一家財團直接投資了1480萬澳元（約4646萬令吉）。

據悉，策劃這起龐氏騙局的便是52歲的東尼·伊爾瓦希。該騙局以2家公司作為幌子，聲稱可以為這些非專業投資者帶來25%的回報。這些投資者都以為自己的錢會被投資在外匯交易市場上。

這2家公司的清算人賽義·賈哈尼表示，這完全不靠譜。龐氏騙局的一個顯著特徵便是，投資者投入的2.09億澳元中，有90%都被用來支付他們每個月的利息和資金回報，只有1%（約15.7萬令吉）用於投資外匯交易市場。

而且很多投資者都選擇把每個月的收益又重新投入基金中。在該公司的辦公室裡，賽義找不到任何賬簿記錄。他們根本不想給查賬員留下任何蛛絲馬跡。

在這些受害者當中，蘇特蘭市市長損失了約100萬澳元。而損失最大的卻是大洋洲陽光集團，該集團向這兩家公司投資了共1480萬澳元。還有一名來自蘇特蘭市的牧師損失了5萬澳元（約15.7萬令吉）退休金；一名戰爭遺孀將丈夫全部的養老金都投了進去；而其他人也因為這場騙局，被迫賣房、失去公司。

去年底，澳洲證券和投資委員會（ASIC）便開始著手調查這2家公司，隨後凍結了公司的資產和銀行賬戶，迫使它們進入清算。賽義表示，這2家公司在西太銀行和國民銀行共存有5100萬澳元（約1.6億令吉），目前皆已凍結，但還尚不清楚會有多少返還給這些受害者。ASIC的調查仍在繼續。

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