Moonspace

【打击金钱游戏　冻结165户头3亿】
【盆满钵满，感谢大马傻逼不断贡献】
【飛象過河查Money Game与毒品交易】#沙瓦蒂卡！
（吉隆坡27日讯） 首相兼財政部长拿督斯里纳吉表示，截至2017年5月，执法单位已经冻结165个和金钱游戏有关的银行户头，涉及的款额高达2亿9600万令吉。
他说，总检察署、贸消部和警方已经展开3个和金钱游戏有关的联合行动。

「在这些行动中，他们已经开档调查9宗案件。」

纳吉是在国会下议院，书面回答人民公正党峇央峇鲁国会议员沈志勤，有关国行在2017年调查的金钱游戏案件，以及被冻结的银行户头的提问时如是指出。

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他说，执法单位是援引
《1993年直销及反金字塔计划法令》
《2016年公司法令》
《2013年金融服务法令》（FSA）、和
《2001年反洗黑钱和反恐融资法令》展开调查。

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另一方面，副首相兼內政部长拿督斯里阿末扎希表示，2017年至今为止，共有90名外国人成为金钱游戏的受害者，中国人佔了85人、也门4人以及1名台湾人。

他说，其中：
84名中国人是满星云（Moonspace）的受害者
1名中国人是MBI集团的受害者，
1名台湾人是解救普通人（JJPTR）的受害者，
以及另4名来自也门的受害者，因参与 Morgage Capital （MGC）私人有限公司。

阿末扎希书面回答沈志勤的问题时表示，他们是通过警方关注这些快速致富和金钱游戏，受害者有来自国內和国外的。

他说，警方是根据刑事法典第420条文（欺骗及不诚实地引诱他人移交財物）调查和把涉案者提控上庭。

他表示，警方也援引《1959年防范罪案法令》（POCA）和《2001年反洗黑钱和反恐融资法令》进行调查和防范工作。

他指出，警方已经和国家银行、大马公司委员会，贸消部开会商討金钱游戏的课题，如要展开逮捕和教育民眾避免他们成为金钱游戏的受害者。

http://www.orientaldaily.com.my/s/206324

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【沙瓦蒂卡 派出特别小组】
【飛象過河查Money Game与毒品交易】

（吉隆坡27日訊）泰國聯合執法組因懷疑一家本地公司在馬泰兩國，涉嫌金錢遊戲及毒品交易，前天拉隊到來我國，希望向我國當局探取資料以展開調查。

該執法組共有19人，由毒品管制委員會、反洗黑錢組、禁毒局及特別行動組組成，在泰總檢察署毒品訴訟組總監比達歐蘇萬帶領下，昨日與大馬貿消部代表會面。

貿消部執法組主任拿督羅斯蘭說，泰方是基於在去年被捕的大馬籍毒販張金水（譯音）家中，查獲其與該公司曾有金錢交易的紀錄，才令他們懷疑該公司可能涉及兩地的毒品走私案。

張金水與另一名嫌犯林嚴輝（譯音），是在去年3月29日，試圖偷運250公斤冰毒，被泰國警方逮捕。

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他說，貿消部並沒有調查張金水，因為他們現在沒有證據顯示該公司有從大馬匯錢入泰國的痕跡。

《新海峽時報》引述羅斯蘭說，由於大馬執法組人員無權透露任何調查的詳情，泰方應當向適合的部門獲取資料，如向國家銀行獲取有關金錢交易的詳情，或向總檢察長獲取調查的訊息。

貿消部是與總檢察署國家稅收追收執法隊、國行及警方合作，調查有關公司及其45間分行，預計調查將在下月完成。

他指出，貿消部是以2001年反洗黑錢法令，及1993年直銷及反金字塔計劃法令調查此案；該局在5月至6月的搜查行動，共凍結了98個本地銀行戶頭，累計金額達2億900萬令吉。

http://www.chinapress.com.my/?p=1018737