如何识别【高风险投资】与【诈骗集团】
很多网友都只会询问，这间怎么样，哪家稳不稳！
这里介绍一点基本常识给这些网友。请自己审查，非到不必要时不要随便询问一些基本知识，因为基本常识是你们应该自已要学会的！
很多网友都只会询问，这间怎么样，哪家稳不稳！
这里介绍一点基本常识给这些网友。请自己审查，非到不必要时不要随便询问一些基本知识，因为基本常识是你们应该自已要学会的！
1.【国家银行黑名单公司】
投资前的第一步，就是先到国家银行官方网站，除了细读网站内所提供的基本常识，国家金融管制条例，声明，触犯法律的后果等等。。
就是先到国行所提供的警惕名单『黑名单公司』里面，检查你所要投资的公司名字在不在里面。被列入黑名单的公司，绝对不是大概或估计。
投资前的第一步，就是先到国家银行官方网站，除了细读网站内所提供的基本常识，国家金融管制条例，声明，触犯法律的后果等等。。
就是先到国行所提供的警惕名单『黑名单公司』里面，检查你所要投资的公司名字在不在里面。被列入黑名单的公司，绝对不是大概或估计。
国行在绝对证据证明该公司非法集资后，才会列入名单内，所以不要质疑，你若坚持冒险投资黑名单公司，下场除了血本无归，你也成了共犯，会被一并定罪！
没有被列入名单之内的公司不代表就是安全的。因为全马数以万计的诈骗集团，要收集证据绝对不容易！
国家银行网站与黑名单公司网址：
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_financialconsumeralert
没有被列入名单之内的公司不代表就是安全的。因为全马数以万计的诈骗集团，要收集证据绝对不容易！
国家银行网站与黑名单公司网址：
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_financialconsumeralert
2.【公司注册】
（A）查询该集团有没有合法的公司注册，谁是公司注册的负责人
要投资当然要看合法执照，认识负责人，出事了你才能找他负责
可以到公司注册局检查，如果要列印就要付费马币15元
这个费用对你的投资来说只是皮毛！
公司注册局网站：http://www.ssm.com.my/
（A）查询该集团有没有合法的公司注册，谁是公司注册的负责人
要投资当然要看合法执照，认识负责人，出事了你才能找他负责
可以到公司注册局检查，如果要列印就要付费马币15元
这个费用对你的投资来说只是皮毛！
公司注册局网站：http://www.ssm.com.my/
（B）若是外国公司，则先到该公司网站，查询，或要求招募你的人，提供该公司的注册国家。不要轻易听信所谓美国注册。很多公司都注册在孤岛国，或不知名的国度，这些落后国家根本保障不了你的权益！
即使在最繁荣的新加坡注册，也不代表就是权威性的合法经营。
需要知道审查一间公司是否犯罪，需要收集证据与时间的观察。
好比有一家公司在新加坡注册了，但是他们完全没有经营活动，没有犯法，只是以新加坡注册为【糖衣】， 骗取投资者信心！
即使在最繁荣的新加坡注册，也不代表就是权威性的合法经营。
需要知道审查一间公司是否犯罪，需要收集证据与时间的观察。
好比有一家公司在新加坡注册了，但是他们完全没有经营活动，没有犯法，只是以新加坡注册为【糖衣】， 骗取投资者信心！
3.【直销执照】
如果招募人告诉你，你加入了该公司，是可以从介绍下线，介绍新会员的过程中，得到利益。这就属于直销的一种模式。要以这种模式经营生意，就一定要有直销执照！没有直销执照就不必多说了！
当然有些公司在申请执照时，所提供的市场经营计划是虚假的，一旦得到执照后，又以另外一种快速致富或传销金字塔模式。这个就要在下面一项去检验
贸消部直销执照检查网站：
http://www.kpdnkk.gov.my/web/guest/peniaga/pembangunan-jualan-langsung/sykt-jualan-langsung
如果招募人告诉你，你加入了该公司，是可以从介绍下线，介绍新会员的过程中，得到利益。这就属于直销的一种模式。要以这种模式经营生意，就一定要有直销执照！没有直销执照就不必多说了！
当然有些公司在申请执照时，所提供的市场经营计划是虚假的，一旦得到执照后，又以另外一种快速致富或传销金字塔模式。这个就要在下面一项去检验
贸消部直销执照检查网站：
http://www.kpdnkk.gov.my/web/guest/peniaga/pembangunan-jualan-langsung/sykt-jualan-langsung
4.【谷歌搜索，公司历史，不利传闻，新闻查询】
检查了以上执照之后，就可以到谷歌，以【中文】【英文】各搜索一次该公司的名字与历史。基本上少过三年以上的公司，建议各位不要轻易相信。
寻找该公司的负面新闻，寻找该公司所谓已经发展到各国的资料。
到各大论坛阅读别人亲身经历。到大陆，台湾香港网站，查阅负面新闻，犯罪前科等等！
一家公司若是要上市，基本最少要三年以上的财务报告，过关了才能申请上市，向外集资！
检查了以上执照之后，就可以到谷歌，以【中文】【英文】各搜索一次该公司的名字与历史。基本上少过三年以上的公司，建议各位不要轻易相信。
寻找该公司的负面新闻，寻找该公司所谓已经发展到各国的资料。
到各大论坛阅读别人亲身经历。到大陆，台湾香港网站，查阅负面新闻，犯罪前科等等！
一家公司若是要上市，基本最少要三年以上的财务报告，过关了才能申请上市，向外集资！
5.【快速致富，金字塔，庞氏骗局，金钱游戏】
有执照，有传销执照，没有列入黑名单，要如何分别诈骗集团
（A）分析公司经营计划
公司是否有『实际，畅销，有利润』的产品
公司给予的介绍下线的利益，是否大于产品，超过产品利益70%，下线30%的计划，就是违反了直销法令
（B） 入会费用
加入公司的入会费用不可以超过马币100元。很多公司避开这项限制，以其他名义取代（入会费），如云数贸的投资原始股300元，这些都是已经触犯直销法
（C）是否快速致富
公司所提供的计划，是否能在短期内，得到银行都不可能给你的利润。
如果是的话，请远离这些诈骗集团，因为只要高过银行所能给你的利益，他们大可跟银行贷款发展自己事业，根本不需要向市民集资！
（D）金字塔计划（老鼠会）
经营模式是否不注重在产品，只是把重点放在拉拢下辖加入，获得利益。这样就是属于老鼠会，金字塔模式的一种。
常用术语包括【公排制度】【对碰制度】【三进三出】
(E）庞氏骗局 ，金钱游戏
根本没有所谓的产品，或者提供一些不实际的产品做门面幌子。投资一些你所看不到的金融，黄金，虚拟币投资。
实际上就是要你尽快找人加入，这类金钱游戏一般上以高价码投资为入门，以便尽快达到诈骗目的，赚了钱就跑！
有执照，有传销执照，没有列入黑名单，要如何分别诈骗集团
（A）分析公司经营计划
公司是否有『实际，畅销，有利润』的产品
公司给予的介绍下线的利益，是否大于产品，超过产品利益70%，下线30%的计划，就是违反了直销法令
（B） 入会费用
加入公司的入会费用不可以超过马币100元。很多公司避开这项限制，以其他名义取代（入会费），如云数贸的投资原始股300元，这些都是已经触犯直销法
（C）是否快速致富
公司所提供的计划，是否能在短期内，得到银行都不可能给你的利润。
如果是的话，请远离这些诈骗集团，因为只要高过银行所能给你的利益，他们大可跟银行贷款发展自己事业，根本不需要向市民集资！
（D）金字塔计划（老鼠会）
经营模式是否不注重在产品，只是把重点放在拉拢下辖加入，获得利益。这样就是属于老鼠会，金字塔模式的一种。
常用术语包括【公排制度】【对碰制度】【三进三出】
(E）庞氏骗局 ，金钱游戏
根本没有所谓的产品，或者提供一些不实际的产品做门面幌子。投资一些你所看不到的金融，黄金，虚拟币投资。
实际上就是要你尽快找人加入，这类金钱游戏一般上以高价码投资为入门，以便尽快达到诈骗目的，赚了钱就跑！
综合了以上的基本动作，大致上可以化解你50%的投资风险！
其余的就要靠后补的分析！
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此外！在大马【所有外汇投资活动，免费课程】都是违法的！
国家银行只容许指定银行，与钱币兑换商，经营外汇投资！
任何人参与违法外汇课程，拉拢，教唆他人投资，都是违法的行为！
可以被罚款与监禁！
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